Uno de ellos es el gobernador de Central Ricardo Estigarribia
Es acusado de esquema de lavado de dinero y usura.
La convocatoria está hecha para mañana miércoles 12 de julio a las 15:00 en la penitenciaría de Tacumbú.
Urgente: El juez Gustavo Amarilla dispuso la inhibición general de enajenar, grabar y vender bienes.
También se han visto involucrados dos exfuncionarios de esa institución.
Podría ir a prisión de 5 a 7 años.
El sujeto se encontraba prófugo desde febrero del 2022, siendo una de las personas más importantes en el lavado de dinero a nivel nacional. Todo esto es parte del operativo A ULTRANZA PY.
📌 "La Armada protege los puertos clandestinos de contrabando" señaló @jorgequerey. Solicitarán remitir denuncias al @MinPublicoPy. @bachinunez_nuez aseguró que es "todos contra Honor Colorado"
🗣️☝️Cámara de apelaciones afirma que Cartes no está obligado a comparecer. #C9N
Investigan una presunta estafa y lavado de dinero
Por un presunto desvío de casi 6.300 millones de guaraníes.
Deberán contribuir con informes en la lucha contra el lavado de dinero.
Su destino es Estados Unidos.
La reunión empezó desde las 8 a. m.
Habrían pedido préstamo de 500 mil dólares a nombre de Diputado. Aparentemente el dinero sería para enviar a un jugador de fútbol en Dubái.
Los dineros provienen del narcotráfico y vinculados a "Cucho" Cabaña
Se está investigando una red de lavado de dinero
El esquema de lavado de dinero está siendo liderado por los García Morínigo
El fiscal Vicente Rodríguez nos entregó mayores detalles sobre el tema